В Сочи осуждены мошенники, привлекавшие денежные средства граждан в несуществующие филиалы известного банка

Центральным районным судом г. Сочи окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении четверых жителей Московской области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Двое из подсудимых также обвинялись в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)

Из приговора суда следует, что в 2017 году неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработало план и привлекло к своей деятельности двух подсудимых 1989 г.р.. В  соответствии с планом фигуранты по фиктивным договорам займа привлекали денежные средства граждан в несуществующий филиал АО КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ». Указанный банк работает только в г. Москве и не имеет дополнительных офисов в других городах. Зная об этом, подсудимые, используя вымышленные имена,  организовали работу фиктивных филиалов банка в г. Сочи и Ногинске (Московской области), разработали сайты несуществующих дополнительных офисов, рекламировали их деятельность в СМИ. При этом преступная деятельность подсудимых была направлена, прежде всего, на лиц пожилого возраста, в силу их слабой юридической грамотности. К своей деятельности мужчины в качестве кассиров привлекли двух девушек 1997 и 1998 г.р., в чьи обязанности входило составлении фиктивных бланков договоров займов и приходных кассовых ордеров и передаче денежных средств, принятых от граждан, организаторам преступления. Таким образом, в г. Сочи подсудимым удалось обмануть 79 граждан, причинив им ущерб более чем на 23 миллиона рублей. В г. Ногинске (Московской области) ими было обмануто 12 человек, ущерб составил более 4 миллионов рублей.

В ходе судебного заседания, после исследования всех доказательств суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении ими мошенничества, однако обстоятельства, указывающие на вину двоих подсудимых в совершении ими легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, не нашли своего подтверждения. В этой части суд пришел к выводу об отсутствии в действиях подсудимых признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Выводы суда согласуются с обстоятельствами дела, установленными в судебном следствии, и никак не опровергнуты стороной обвинения. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил оправдать мужчин за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, признать за ними право на реабилитацию. Также все четверо подсудимых судом признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Двоим мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, девушкам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 2 года 10 месяцев условно. Приговор в законную силу не вступил.